برچسب ها - مبارزه با پولشویی
برچسب: مبارزه با پولشویی
یادداشت حسین انتظامی ؛
کاش قانون انتخابات اصلاح شود نامزدی نمایندگی مجلس و ریاست... جمهوری عمدتا از طریق احزاب باشد و منفردین نتوانند خیلی... وارد رقابت شوند انتخابات پرشورتر و معنادارتر می شود برنامه... حداقل می رسد چون انضباط حزبی بر فراکسیون ها حاکم...
به گزارش کانون به نقل از الف در باره تحزب... در ایران نکات زیر قابل توجه است ١- حزب انضباط... با وجود امکان عوامفریبی و پوپولیسم اما نسبت به بزن-در... که پیشتر احزاب فراگیر با عمر نسبتا طولانی وجود داشته...
کد خبر: ۷۵۸۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی... بین اعضا مشابه سوئیفت نهاد مبارزه با پولشویی و تامین... مالی تروریسم مشابه fatf و نهاد رتبه بندی اعتباری بین...
بانک مرکزی - در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای... بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با... تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه... نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی" " نهاد مبارزه با...
کد خبر: ۷۴۲۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به... رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد در... طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با... قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش...
کد خبر: ۶۹۵۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد رئیس گروه ویژه اقدام... کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با... جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است ...
به گزارش کانون به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و... که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه... عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده... پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد...
کد خبر: ۶۶۸۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای شرایط جدید پرداخت تسهیلات... صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم را به بانک...
به گزارش کانون به نقل از اقتصاد آنلاین بانک مرکزی... توسط مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی... اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک ابلاغ کرد برهمین... اساس و طبق ماده یک بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی اعطای...
کد خبر: ۶۰۵۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری... با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت محدودیت تبادلات مالی...
به گزارش کانون به نقل از تسنیم با اجرای مواد... 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی... در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به... پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای...
کد خبر: ۵۴۸۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
شد کسانی مدعی مبارزه و مقاومت هستند که ثروت بی... قلم عباس عبدی می نویسد خبر به تأخیر افتادن تصمیم... مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مربوط به fatf اثرات منفی... تبعات تصمیمات خود نمی خواهند ملتزم باشند اعتماد در پایان...
کد خبر: ۴۴۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
سوال مخاطبان از یک خبرگزاری رسمی و پاسخ آن
قوه مقننه به رسانه ها گفته که 27 نماینده با... لاریجانی رئیس قوه مقننه درباره ارجاع 2 لایحه "پالرمو" و... "مبارزه با پولشویی" به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند... وی گفته است شورای نگهبان نسبت به این دو لایحه...
کد خبر: ۴۲۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
یکشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رایی شکننده... لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم cft را تصویب کردند... و آن را برای اعلام نظر به شورای نگهبان سپردند... توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل...
کد خبر: ۴۱۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
ارزیابی معتبرترین نشریه جهانی نفت از تاثیر بازگشت تحریم ها... اویل پرایس با اشاره به نظر تحلیل گران مبنی بر... ناتوانی ترامپ در بازگرداندن تحریم های نفتی به شدت دوره... قبل نوشت که این اقدام باعث حذف دلار آمریکا از...
کد خبر: ۳۹۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
محمد شریعتمداری وزیر سابق بازرگانی دولت های هفتم و هشتم... دولت دوازدهم با گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی... زمان تصدی بر وزراتخانه بازرگانی که می تواند به طور... کلی شارح دیدگاه او نسبت به مساله تجارت باشد تلاش...
کد خبر: ۳۵۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
الهی که حتی حیوانات هم باید امنیت داشته باشند چرا... باید حجاج کشته شوند این اتفاق بی سابقه ای بود... که سال گذشته در حج افتاد وی با بیان اینکه... پذیر شده است خطیب موقت نمازجمعه این هفته تهران با...
کد خبر: ۲۷۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
معاون صندوق بین المللی پول با تشریح بررسی اوضاع اقتصادی... باید فعال شود ...
مدت با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور محمد باقر... رئیس کل بانک مرکزی دیدار کرد علاوه بر این لیپتون... فرصت تبادل نظر با نمایندگان بخش کسب و کار دانشگاهیان... بانکداران و جوانان را به دست آورد و یک سخنرانی...
کد خبر: ۲۴۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
سرهنگ اعظمی مقدم گفت از زمان تشکیل معاونت مبارزه با... های خاص خودش را دارد و برای موفقیت در مبارزه... با این جرم نیازمند تعامل و همکاری دوجانبه و چند... جانبه با سازمان های ذیربط هستیم چرا که جرم اقتصادی...
کد خبر: ۲۱۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
بانک ها ده ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی...
پرورش می دهد و چرا مقابله با فساد اینقدر کند... پیش می رود مبادی شناخت پول کثیف کجاهاست و چه... کسانی باید آن را شناسایی کنند این اتفاق اما در... اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هر گاه اقدامی در مبارزه...
کد خبر: ۳۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
آخرین اخبار